国内 来源：鄞州公安 时间：2023-03-07 10:25:38
前不久，鄞州公安报道了一起离奇的案件——《“影帝”栽了！@宁波商家，遇到这种事及时报警》。又有类似的警情出现了，还是“戏精故事”。
近日，鄞州公安成功破获一起“案中案”，打掉一个盘踞在我省的“洗钱”团伙，共抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人，涉案金额也从最初的30万元“扩展”到2500万。
(资料图)
被抓的报警人可谓充分体会到了“乐极生悲”这个成语的含义！
一号“戏精”自导自演：
取完钱就被“警察”抓走
去年9月10日中午，鄞州公安分局新城派出所接到一名陈姓女士报警，称她的朋友刚从银行取完30万元现金出来，就被突然冒出来的两名“警察”带走了。最关键的问题是，那一同被带走的30万元现金是她的。
经过了解，原来是陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某和顾某围住。随后，“警察”声称李某涉嫌一起案件，强行将其带上了车，其中还包括那30万元现金。
但其中的几个疑点令办案民警心中一紧：其一，既然是办案，为何所乘的是一辆网约车；其二，公共视频显示，李某上车时有一个自己开车门的动作，显然与正常抓捕不符。
“报警人说，当时两名‘警察’未想起出示警官证。所以我们有理由怀疑，是假警察。”刑侦大队民警说，接新城所上报的信息后，我们第一时间进行会商，联动巡特警等多部门力量拦停了嫌疑车辆，并且很快抓获了冒充民警的两人。
据他们交代，这场被“警察”带走的戏码，竟是陈某的那位“朋友”李某自导自演的。李某落网后表示，他因无力偿还赌债，便“戏精”上线，玩了这么一出。分赃后，李某表弟就携带着赃款返回了河北老家。后经鄞州民警追赃，成功追回29万余元。
另一“戏精”的乐极生悲：
“受害人”秒变“嫌疑人”
原本，案件至此应该告一段落了，但接下来的剧情出人意料。
2022年9月23日，报警人陈某接到新城派出所通知，称退赃手续已办完，可以来所领回被抢夺钱款了。听到这一消息，陈某高兴坏了，立即拿着一面锦旗来到派出所，想表示感谢。出乎她意料的是，进门没多久，民警收下锦旗后，立即上演“川剧变脸”，并送了她一份“回礼”——限量版的“银镯子”一副。受到这样的“待遇”，陈某当然不服，急得大喊：“我是来送锦旗的，为什么抓我？”
“受害人”高高兴兴来领回被抢夺款，转身就被抓了，这个惊天逆转究竟是怎么回事？
“我们到场后一报出身份——鄞州公安分局反诈分中心和东柳派出所民警，她立即就不闹了，心里很明白是怎么回事。”办案民警说，陈某被捕，是因为反诈分中心通过研判发现，其涉嫌另一起帮助信息网络犯罪案件。
去年9月22日，一男子在广发银行（江东支行）办理大额取款业务时，被柜台工作人员发现其“卡农”身份，涉嫌帮助不法分子“洗钱”。后东柳派出所民警到场，将其带回所内进行调查，并由此牵出了其他嫌疑人。
警方顺藤摸瓜，一步步深入梳理后，发现一名女子有重大嫌疑，背后可能存在一个体系庞大的“洗钱”组织。这名女子就是报警人陈某，你说巧不巧？
“其实那会我们刑侦大队在和新城派出所联合侦破30万元抢夺案件时，就对她银行卡被限额，需要通过他人取钱的行为有所怀疑了，并且秘密展开了调查。后来东柳派出所的那个案子，正好坐实了她的嫌疑人身份。”办案民警说，两起案件合并侦查，一明一暗。取得突破后，他们就制定计划，通知对方来派出所领回30万元被抢夺款，随后来了一个瓮中捉鳖。
盘踞省内的这一团伙被端，
“案中案”告破
陈某的“自投罗网”，给这起“案中案”接下来的侦破工作带来了促进作用。
据其供述，自2022年8月以来，他们利用某境外聊天软件与境外上家“C”联系，在宁波招收大量“兼职”，利用“卡农”提供的银行卡转移涉诈资金。此前陈某被抢夺的30万元，就是“洗”出来的涉诈资金，而作为“戏精”一号的李某，就是一名赚好处费的“卡农”。他也知道这事见不得光，于是导演了一出闹剧，想“黑吃黑”，没想到搬起石头，砸了自己的脚。
事情的前因后果明了后，警方进一步加大破案力度，成功锁定了一个盘踞在我省的“洗钱”团伙。据初步估算，其已为境外不法分子非法洗钱2500万元。
在掌握该团伙的“洗钱”手段和组织架构后，去年10月以来，鄞州公安果断出击，由刑侦大队牵头，联合东柳、新城、姜山、钟公庙、邱隘、东郊、下应、明楼8个派出所，组织100余名警力在我省多个城市对其余涉案人员进行收网，抓获67人。
今年1月14日，鄞州公安又在安徽成功将重要嫌疑人王某抓获。2月14日，该“洗钱”团伙最后一名嫌疑人丁某也成功落网。截至目前，警方共抓获帮信罪嫌疑人72人，其中采取刑事强制措施62人。
至此，这个盘踞在我省的犯罪团伙成功被拔除，这条为境外不法分子“洗钱”的通道也因此被彻底斩断。
素材提供：新城所 杨舒涵、东柳所 梁晨、刑侦大队 陈周勇
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